2017年重磅！加拿大税务局或用大数据严查逃税!

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　　出国留学，去往加拿大留学，重磅!加拿大税务局或用大数据严查逃税：这类人要小心了……

　　前段时间，有报道称加拿大移民部正在秘密开发一个“智能预测分析系统”(predictive analytics)。简言之，就是该系统能够分析移民案例并自我学习，并审核分析申请人提交的移民申请并给出是否通过的决定。

　　如今，税务局也有一套这样的大数据分析系统，不过它是用来追踪纳税人是否有逃税行为的。

　　计划采用大数据打击偷税漏税

　　据加拿大广播公司报道，加拿大税务局(CRA)考虑透过对facebook、Twitter等社交媒体的监察，以及采用其他新的技术手段，来收集民众的个人讯息加以分析，打击故意瞒税和疏忽漏税行为。

　　报道指出，CRA是在一份引进时代最新技术进行数据收集分析、加强对税务欺诈行为打击的总体计划报告当中，提及加强对高危人群社交媒体的监察。CRA内部将这些新的技术手段称之为“大数据”(big data)或是“商业情报”(business intelligence)。这份报告于2014年出炉。

　　数据分析和商务智能，包括数据挖掘(mining accessible data)，可以帮助税务局对纳税人的行为作出预测性分析，利用数据和算法，帮助税务官决定是否要对逃税的人作出警告、打电话，还是进行审计。同时，也帮助税务局花更少的时间和精力在低风险人群上，把资源重点放在处理故意逃税的人。

　　税务局的Ruel指出，商务智能主要侧重两个方面：改进税务局的工作，以及找到需要审计的个案。

　　仅2016年，税务局已经发布三份隐私影响评估，提出要用BI软件分析和处理大数据。前税务局专员Andrew Treusch称，这项技术正在改变税务局的运作。

　　据CRA发言人表示，税局将纳税人依违反税法的危险性分为不同等级，凡是被税局列为逃税漏报高危等级的人士，就会对其讯息加以特别注意。被列为高危人群的人士，一般是在离岸开设有银行帐户的富有人士。对于高危、高财富且在海外有帐户的人，税局会收集一切与之相关的公开讯息，以保证其依法在加国纳税。

　　暂未被列入技术手段操作计划

　　“加拿大人在脸书上发表一些东西，他们相信这只是与其亲友、家人分享，而不是同渥太华的政府行政机构分享。另外，脸书的隐私安全设置出名复杂，许多人以为他们上载的内容只有好友可以看到，却不知全世界都能看到。”

　　加拿大隐私专员发言人表示，CRA向其通报过这一行动计划，即透过搜集社交媒体上的公开讯息，对税务欺诈行为及其他不法行为的风险做出评估、调查。这一做法仍受到相关团体的质疑，倡权团体Open Media发言人克里斯托弗(David Christopher)表示，反对政府机构监察民众在社交媒体个人讯息的做法。

　　CRA退休官员指表示，新技术可以令税局减少在逃税和漏税低危人群上花费资源和时间，集中力量对付那些处心积虑故意做出欺诈行为的人。

　　CRA发言人表示，虽然在那时有所考虑，但现时CRA仍未有将解析社交媒体列入其“大数据”计划的操作之中。他指因涉及许多与隐私有关的问题要面对，因此这项计划不会优先受到考虑。现时，除非是民众透过CRA的Twitter或是YouTube帐户与CRA互动，其他讯息不会受到监察。

　　紧盯有海外账户的富人

　　尽管这一系统仍有隐私方面的争议，但这一提议和做法显示出税务局在收集和分析各类数据时，不单只看内部提供的资料，也开始关注外界所有可以获取的“公开信息”。

　　税务局发言人说：“基于纳税人的行为，如果被认为是高风险逃税者，那么任何与其相关的，所有公开可以找到的信息，都会被审查。”

　　税务局部门负责人Jean-Fran·ois Ruel指出，被认为高风险的人主要是海外有账户的富有加拿大人。

　　隐私专员办公室表示，已经接到税务局的通知，计划从社交媒体上收集任何与逃税骗税等有关的公开信息。

　　不过隐私倡权组织Open Media认为，政府不应该监控加拿大人在社交媒体上说了什么。

　　该组织负责人David Christopher指出，当加拿大人在Facebook上发贴时，他们以为是在与自己的朋友分享交流，他们不会当作是在与渥太华的政府官员对话。

　　美国也曾这样做

　　事实上，通过追踪网络信息来判断是否偷税漏税的做法并不少见。

　　早在2014年，美国公共媒体Marketplace就曾报道，美国国家税务局可能正从社交媒体上收集那些被记录在案的税务可疑者的数据，或许没记录在案的数据也会被收集。

　　美国国家税务局每年因为偷税漏税损失3000亿美元的财政收入，据一名职员透露，为了应对预算紧缩，当局在采用数据挖掘和数据收集的方法。

　　据消息，为了找出那些偷税漏税的家伙，美国国税局使用了在线行为追踪器从庞大的网络数据里面筛选出可疑行为。这些数据稍后将会添加到税务局已有的信息里面，比如人们的社保号码，医疗记录，账户以及财产信息。

　　“他们似乎在使用预测分析，”宾夕法尼亚大学安娜堡传播学院的教授约瑟夫·塔洛(Professor Joseph Turow)说到，“这种方法将巨量数据掺杂在一起，然后据此做出分析并推断出个体有没有偷税的行为。”据报道，美国国税局只从那些公开的数据里面收集信息，所以只要用户将账号设定为私密并上锁，就不会(但愿如此)被国税局收集。

　　去年，美国国税局就被揭露该机构拥有不用搜查令就可以阅读纳税人电邮及其社交媒体账号上的私密信息的权利。在公民自由团体和国会议员的抗议下，该局只能宣布该政策不再对电邮适用，但却没有对其他个人电子通讯手段做出相同的保证。

　　如此一来，可不要再在网上高调炫富了!

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